Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Фармсинтез"<BR>19.05.2023 14:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>Вопрос 1. </P>
<P>О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«ЗА» - 8</P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 </P>
<P>Решение принято </P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение </P>
<P>Назначить на должность Руководителя службы внутреннего аудита Общества Бережную Олесю Аркадиевну (персональные данные) с 03.04.2023.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2. </P>
<P>Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>«ЗА» - 8</P>
<P>«ПРОТИВ» - 0 </P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 </P>
<P>Решение принято </P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение </P>
<P>Утвердить условия трудового договора с Руководителем службы внутреннего аудита Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров Общества от 10.05.2023).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2023; б/н  </P>
<P>2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:</P>
<P>- акции обыкновенные </P>
<P>- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J</P>
<P>- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004</P>
<P>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.А. Прилежаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.05.2023г.</P>